Работа с некоторыми контрагентами, переводы на счета физических лиц, снятие наличных — безобидные операции, которые по незнанию могут нести риски для бизнеса.

115-ФЗ обязывает банки обращать внимание на операции клиентов и, если они вызывают вопросы, банк вправе запросить документы, отказать в проведении операции или вовсе ограничить работу интернет-банка.

Что делать? Как обезопасить себя и избежать рисков для бизнеса?

Программа вебинара

18 июня в 11:00

Онлайн

Наталья Деменева

Руководитель направления, управление распределительных бизнес- сервисов КИБ, ПАО Сбербанк

Проверим, есть ли риски попадания вашего бизнеса под проверку банков;

Узнаем, как банки смотрят на наиболее распространенные схемы бизнеса;

Разберемся, нужны ли посредники, и что можно сделать с блокировкой и разблокировкой.