Работа с некоторыми контрагентами, переводы на счета физических лиц, снятие наличных — безобидные операции, которые по незнанию могут нести риски для бизнеса.
115-ФЗ обязывает банки обращать внимание на операции клиентов и, если они вызывают вопросы, банк вправе запросить документы, отказать в проведении операции или вовсе ограничить работу интернет-банка.
Что делать? Как обезопасить себя и избежать рисков для бизнеса?