Помощь в подготовке и подаче информации в ФНС и кредитные организации

Отчетность бенефициаров
иностранных компаний в России

Профессиональная поддержка в сложных вопросах
Подготовка и подача сообщения об участниках иностранной организации в ФНС
Для иностранной структуры без образования юридического лица — о ее учредителях, бенефициарах и управляющих
Срок подачи обязательной отчетности
Заполнение анкет и представление документов
о бенефициарных владельцах в кредитные организации
до 28 марта
Подготовка и подача перечня документов, заявлений /анкет KYC по форме банка в указанный срок.
В случае непредставления сведений,
банк вправе отказывать в проведении операций. (п. 11 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ)
Используйте экспертизу профессионалов
За неисполнение юридическим лицом обязанности по установлению информации о бенефициарных владельцах и ее представлению по запросу уполномоченного органа предусмотрена административная ответственность
Размер штрафа для юридических лиц составляет до 500 000 ₽ (ст. 14.25.1 КоАП РФ)
Оставить заявку
Ответы на часто задаваемые вопросы
Мы привлекаем только собственных сотрудников в штате с образованием в ведущих юридических вузах страны и опытом в юридическом и налоговом консалтинге