Подключить
Анализирует операции на наличие рисков 115-ФЗ и подсказывает, как избежать ограничений по счёту
Комплаенс помощник
  • Проанализируем операции по 20 параметрам
    Ежемесячный отчёт и рекомендации по операциям в СберБизнесе и других банков
  • Поможем при запросах и отказах по 115-ФЗ в других банках
    Проверим документы и подготовим ответ, пока вы занимаетесь бизнесом
  • Расскажем, как действовать правильно
    Консультация без ограничения по времени
Согласно 115-ФЗ банки вынуждены анализировать операции клиентов, чтобы выявить компании, которые ведут незаконную деятельность
Зачем анализировать операции
В случае подозрений банк вправе запросить документы, подтверждающие легальность операций

Если компания не предоставит документы, банк может ограничить* проведение операций через интернет-банк или расторгнуть договор обслуживания
Что включает в себя отчёт
Анализ операций по 20 параметрам

Цветовую разметку, которая подскажет, какие операции находятся вне зоны риска, а на какие следует обратить внимание

Рекомендации по операциям, которые могут вызвать сомнение у банка
Персональная консультация по телефону со специалистом включает:
Персональная консультация по результатам отчёта
Развёрнутые ответы на вопросы о результатах анализа

Информацию о возможных рисках по операциям с контрагентами

Разъяснения, какие документы сохранять и оформлять согласно ОКВЭД

Рекомендации по изменениям в работе компании

Пояснения, как банк оценивает деятельность вашего бизнеса
Помощь по счетам в других банках
Загрузите выписки по операциям в другом банке, и мы оценим риски по 115-ФЗ

Поможем при запросах/отказах других банков РФ

Персональный менеджер возьмёт на себя решение вопросов комплаенс, пока вы занимаетесь бизнесом
Тарифы
Подключить
Проверка операций с контрагентами
Консультации с персональным менеджером
Отчёт и рекомендации каждый месяц
в месяц
1 500 ₽
Помощь в сборе документов при получении запросов и отказов в других банках: в проведении операций по счету и в открытии расчетного счета. По расчетным счетам Сбера услуга оказывается бесплатно в службе поддержки по номеру 0321 или 8-800-555-57-77, нажмите «6» по рабочим дням с 3:00 до 21:00 МСК
Подключить
в год
25 000 ₽
Отчет и консультации по выпискам других банков РФ
(Доступно только в веб-версии)
Помощь при запросах/отказах в других банках РФ
(Доступно только в веб-версии)
Проверка операций с контрагентами
Консультации с персональным менеджером
Отчёт и рекомендации каждый месяц
Остались вопросы?
Напишите нам в службу поддержки compliance.support@sber-solutions.ru
Или позвоните по номеру
8 800 600-65-50
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк СберБизнес.

Сервис предоставляется на ежемесячной основе до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте.

Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.

Интернет-банк и мобильное приложение «СберБизнес» — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам банка получать через Интернет широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробная информация об интернет-банке и мобильном приложении «СберБизнес», условиях его подключения, стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях — на сайте, по телефонам: 0321 (бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota), 8 (800) 555-57-77 (бесплатно с городских телефонов на территории России) или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Оферта